Author: natasha bezlepkina
Last saved by: oves5
Company: garant

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗФЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента | 1021606752683
1.5. ИНН эмитента | 1648010787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 56200-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.zfz.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения: информация о принятом Советом директоров ОАО «ЗФЗ» решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 29.01.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: дата составления протокола 30.01.2009 г., номер протокола № 77.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЗФЗ».
2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 24.02.2009 г.
3. Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1.
4. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: 10.00 часов по московскому времени, начало регистрации с 9.00 часов по московскому времени.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.02.2009 г.
6. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без  предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ»:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зеленодольский фанерный завод».
2. Об одобрении сделки, являющейся на основании ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
 8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: публикация сообщения в  Республиканской газете «Ватаным Татарстан» 3 февраля 2009 г.
 9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
9.1. Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «ЗФЗ».
Информация предоставляется по месту регистрации общества – Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Кооперативная, д. 1, время: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни с 02.02.2009 г.;
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗФЗ» | | | В. В. Васильев
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | «30 | » | января | 20 | 09 | г.	М. П.